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EMC全站:昌吉回族自治州人大常委会关于依法打击和处置非法集资违法犯罪行为的决定

  EMC全站:昌吉回族自治州人大常委会关于依法打击和处置非法集资违法犯罪行为的决定为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)和《新疆维吾尔自治区实施防范和处置非法集资条例细则》(新政办发〔2021〕63号)精神,依法妥善处置非法集资活动,有效防范化解非法集资风险隐患,遏制非法集资高发态势,切实维护全州金融秩序和社会稳定,结合我州实际,制定本决定。

  (一)各级国家机关、人民团体、企事业单位、社会组织要认真学习贯彻落实习法治思想和党中央、国务院关于打好防范化解重大金融风险攻坚战的决策部署,深刻认识依法打击和处置非法集资犯罪的重要性,按照防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则,加强对非法集资活动的监测预警,加大打击力度,压实部门责任,广泛发动群众,坚持用法治的方式加强行业领域监管,着力构建齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局。

  (二)州、县市人民政府应当承担起防范和处置非法集资的主体责任,明确处置非法集资牵头部门,健全和落实州、县市两级处置非法集资联席会议制度,定期召开联席会议,加强统筹协调、组织落实和监督检查。各乡镇人民政府、街道办事处应当明确处置非法集资工作人员,督促、指导村(居)民委员会开展并做好防范和处置非法集资工作。积极开展无非法集资示范区建设,将防范和处置非法集资工作纳入绩效考核,强化督导。对于渎职失职、滥用职权、徇私舞弊,尚不构成犯罪的,由其主管部门或者监察机关依法依规作出处分或者其他处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  (三)州、县市人民政府应当建立健全非法集资线索举报奖励制度,畅通举报渠道,鼓励社会公众积极举报涉嫌非法集资行为。同时将防范和处置非法集资工作纳入平安建设考核体系,发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,调动基层力量开展扫楼清街行动,形成非法集资露头就打的良好局面。

  (四)州、县市人民政府应当运用大数据等现代信息技术手段,推进辖区内预警监测体系建设,加大网络舆情监测力度,加强非法集资风险研判,及时预警提示。县市人民政府应当对辖区内市场主体的涉嫌非法集资风险日常监督管理职责进行划分,做到每个市场主体都有明确的监管责任部门,各监管责任部门负责做好涉嫌非法集资风险排查、监测预警、配合处置等工作。州直各行业主(监)管部门应当对本行业、领域的日常监督管理工作进行安排部署,牵头组织、督促指导县市相关部门开展好各项工作。

  (五)州、县市互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测;州、县市人民法院应当在立案、审判、执行过程中重点排查和关注涉及多个债权人对同一债务人的民间借贷案件;州金融主管、监管部门应当按照职责分工督促、指导在州金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。监测、排查发现异常情况应当及时通报州、县市处置非法集资牵头部门。

  (六)州、县市市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理,对辖区内企业和个体工商户名称和经营范围进行专项清理,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容,对不符合规定的要予以纠正。同时应当加强对涉嫌非法集资广告资讯信息的监测,定期开展清理工作。

  (七)州、县市处置非法集资牵头部门应当组织公安、市场监督管理、人民银行、银保监等各部门力量共同成立联合执法队伍,提升行政处置效能,推动关口前移,加强源头防控。州、县市公安、司法部门应当加强“行刑衔接”,提前介入,为行政执法工作做好法律指导。处置非法集资牵头部门在执法过程中发现涉嫌犯罪的,应当及时将案件移送公安机关,并配合做好相关工作。其他相关部门或者个人直接向公安机关、司法机关报案或者举报的,应当及时依法受理。

  (八)州、县市公安机关应当强化专业队伍建设,及时发现并快速、全面、深入侦办案件,提高办案质量和效率,提高打击效能。在办案过程中应当按照最大限度为群众追赃挽损的原则,依法甄别资产属性、厘清债权债务,及时查封、扣押、冻结涉案资产,依法彻查、追缴涉案资产,必要时可以申请检察机关提前介入,予以指导。

  (九)州、县市人民检察院应当为处置非法集资牵头部门开展好行政执法工作提供法律指导,在公安侦查阶段适时提前介入,引导公安机关依法开展侦查取证、追赃挽损工作。州、县市人民检察院、人民法院应当加大人力、物力投入,加快案件办理进程,落实宽严相济刑事政策,依法追缴涉案资产,最大限度追赃挽损。

  (十)州、县市人民法院应当制定资产清退工作流程,加大资产处置力度,建立沟通协调机制,及时通报资产处置情况,开展释法宣传,妥善化解资产处置过程中引发的风险隐患,最大限度保护群众合法利益。

  (十一)州、县市两级人大常委会要充分发挥职能作用,通过听取和审议专项工作报告、执法检查等方式,加强对打击和处置非法集资违法犯罪工作的监督。要充分利用“代表之家”活动,组织代表参加打击和处置非法集资违法犯罪工作的调研、视察、宣讲活动,切实发挥好人大代表督促、支持打击和处置非法集资违法犯罪工作的重要作用。

  (十二)州、县市人民政府应当组织开展常态化的防范非法集资宣传教育工作,以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,深入开展宣传教育进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点,增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力。各行业主(监)管部门应当结合职能,有针对性地对重点人群开展防范非法集资宣传教育活动。各金融机构应当加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识。各行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资。

  (十三)各新闻媒体应当充分发挥主流媒体的舆论主阵地和桥梁作用,积极开展防范非法集资公益宣传,不断提升人民群众的防范意识。同时应当严把广告审查关口,封堵涉嫌非法集资资讯信息。

  主办:昌吉回族自治州人民政府办公室承办:昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

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